به گزارش سلام نو، قاضی ابوالقاسم صلواتی در این جلسه اظهار کرد: پرونده موسسه غیرمجاز حافظ شامل ۱۴ جلد، ۶ متهم و ۵۰ نفر شاکی از جمله بانک مرکزی است. این موسسه ۲۰ شعبه در شهرهای مختلف از جمله خوی، تبریز، بابلسر، نکا، ساری، بهشهر، زابل، زاهدان، پاکدشت و غیره است.
رئیس دادگاه گفت: موسسه غیرمجاز حافظ از ۷ هزار و ۵۷۱ نفر سپرده دریافت کرده که میزان مبالغ آن به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون جذب ختم شده است و تنها در شهر خوی از ۶۵۰ نفر سپرده دریافت کردند که میزان مبالغ آن ۲۱ میلیارد ریال است.
قاضی صلواتی با اشاره به جزئیات پرونده شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار گفت: این پرونده شامل ۲۵ جلد و ۱۳ متهم است که در استان ایلام ۷ شعبه تاسیس کرده بودند.
رئیس دادگاه ادامه داد: این شرکت از ۵۰۰۰ نفر سپرده دریافت کرده که مبالغ آن به ۲۵ میلیارد تومان می‌رسد. این شرکت در سال ۹۶ با ۱۵۴ نفر شاکی به دو تن از متهمان موسسه غیرمجاز حافظ شامل میرزاباقری و پورانی واگذار می‌شود.
در ادامه جلسه دادگاه شاه‌محمدی نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و متهمان پرونده شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار را به شرح زیر قرائت کرد.
- علیرضا ارجمندی بازنشسته بانک آزاد به لحاظ تودیع وثیقه.
- عدنان ملایی بازنشسته بانک آزاد به لحاظ تودیع وثیقه.
- محمدحسین کریم‌زاده بازنشسته بانک آزاد به لحاظ تودیع وثیقه.
- عباس شکربیگی بازنشسته و آزاد به لحاظ تودیع وثیقه.
- علی عزیزیان با شغل آزاد به لحاظ تودیع وثیقه.
- محمدجواد امامی متولد ۱۳۶۷ با شغل آزاد به لحاظ تودیع وثیقه.
- بهروز پورانی بازنشسته و بازداشت به دلیل صدور قرار بازداشت موقت و عجز از تودیع وثیقه و رئیس هیات‌مدیره شرکت حافظ.
- احسان میرزاباقری برزی بازداشت به دلیل صدور قرار بازداشت موقت و عجز از تودیع وثیقه به عنوان مدیرعامل شرکت حافظ.
- شهاب حسنی بازنشسته و آزاد به لحاظ تودیع وثیقه.
- ادنیه حوزی با شغل آزاد و آزاد به لحاظ تواری تاکنون.
- سمیه بختیاری با شغل آزاد و آزاد به لحاظ تودیع وثیقه.
- یاسر پورانی آزاد به لحاظ تودیع وثیقه.
- وحید ذکری‌زاده آزاد به لحاظ تودیع وثیقه و به عنوان معاون پشتیبانی و مهندسی موسسه غیرمجاز حافظ.
- ابراهیم کارگر آزاد به لحاظ تودیع وثیقه و به عنوان معاون امور مالی موسسه غیرمجاز حافظ.
- هوتن یوسفیان آزاد به لحاظ تعربه کفیل و مدیر منطقه شمال موسسه غیرمجاز حافظ.
- محسن خوشبخت آزاد به لحاظ تودیع وثیقه.
نماینده دادستان پس از قرائت نام متهمان در تشریح عناوین اتهامی آنها ابراز کرد: همه اسامی ذکر شده متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان و قبول سپرده اشخاص حقوقی که منجر به حیف و میل اموال شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: از این میان بهروز پورانی و احسان میرزاباقری متهم هستند به کلاهبرداری به میزان ۷۳۰ میلیون ریال با شکایت رضا مشفقی.
شاه‌محمدی نماینده دادستان، اسامی متهمان شرکت غیرمجاز حافظ را به شرح زیر قرائت کرد.
- تیمور ناصری آزاد به لحاظ تودیع وثیقه.
- سیدمحمد تراب میری آزاد به لحاظ تعرفه کفیل که مدیرکل جهاد کشاورزی وقت استان ایلام بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: این دو متهم، متهم هستند به معاونت در بزه در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان و قبول سپرده که منجر به حیف و میل اموال مردم شده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: متهمان ردیف ۱ تا ۶ شرکت خوشه طلایی در سال ۹۳ اقدام به تاسیس این شرکت می‌کنند و ۷ شعبه در ایلام ایجاد کرده و با جذب سرمایه ۵۰۰۰ نفر به میزان ۲۵۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال سپرده جذب می‌کنند. همچنین ۱۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال نیز وام پرداخت کرده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: متهمان ردیف ۱ تا ۶ از سال ۹۶ اقدام به خروج از شرکت و فروش آن به متهمان ردیف ۷ و ۸ می‌کنند.
وی ادامه داد: شهاب حسنی مدتی به عنوان مشاور هیات مدیره اقداماتی جهت وصول سپرده‌ها انجام داده است.
شاه‌محمدی نماینده دادستان گفت: اقدامات این متهمان در راستای مجوز سازمان تعاون روستایی و قوانین آن نبوده است.
/ایلنا
