تحقیقات اولیه حاکی از این بود که کلاهبرداران ابتدا سوژه‌های خود را از بین افرادی که خودرو خود را آگهی کرده‌اند انتخاب و پس از قرار حضوری، اقدام به تنظیم قولنامه می‌کردند. پس از آن فروشنده را به یک دفترخانه هدایت و در این فاصله زمانی دیگر اعضای باند بوسیله چکش ضرباتی را به قسمت زیر صندوق عقب خودرو وارد کرده و پس از تایید توسط کارشناس رنگ اقدام به دریافت مبالغی که در قولنامه با عنوان ضرر و زیان قید شده، کرده و سپس برگه قولنامه و برگه رسید کارشناسی رنگ را با هدف از بین بردن مستندات و جلوگیری از شکایت پاره کرده و از محل متواری می‌شدند.
ماموران بعد از شناسایی ۷ کلاهبردار آنها را در چند نقطه از استان البرز دستگیر شدند. متهمان در تحقیقات تکمیلی به ۱۳۰ فقره کلاهبرداری از این طریق اقرار کردند و بررسی حساب این افراد نشان از جابه‌جایی بیش از ۴۲ میلیارد ریال مبالغ کلاهبرداری شده است.
نظر شما