پولشویی

هشدار مهم به کسانی که کارت بانکی خود را اجاره داده‌اند!

حساب اجاره‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌های بانکی است.

محاکمه ۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه + جزئیات

در این دادگاه به اتهامات ۲۳ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.

آغاز مرحله چهارم فروش خودروهای وارداتی از فردا ۱۶ آبان + شرایط

آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبت‌نام نموده‌اند ی‌توانند برای انتخاب خودروها از فردا تا پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ اقدام کنند.

بیمه تعاون؛

دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید.

فرماندار سابق ماهشهر دستگیر شد

رئیس دادگستری ماهشهر گفت: رأی نهایی پرونده فساد مالی در فرمانداری این شهرستان صادر شد.

با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در بانک صنعت و معدن مطرح شد؛

بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان مالی کشور در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند

جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد.

درخواست دلاری پزشکان از بیماران

در راستای استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان در دو نوبت فهرست پزشکانی که نام آن‌ها ذکر شده که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، تهیه شده و در این هفته پیامک هشدار به آن‌ها ارسال خواهد شد و درصورت تکرار این اتفاق، برخورد جدی با آنها صورت می‌گیرد.

پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرید

به هموطنان توصیه می‌شود تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرند.

محکومیت رییس سابق کمیته المپیک برزیل به ۳۰ سال حبس

نوزمن، که ریاست کمیته سازماندهی ریو ۲۰۱۶ را نیز بر عهده داشت، در اتهام فساد، پولشویی و فرار مالیاتی مجرم شناخته شد.

آخرین خبرها از وضعیت پرونده میلاد حاتمی / فیلم

میلاد حاتمی پس از بازداشت در ترکیه به پلیس ایران تحویل داده شد و هنوز در مراحل تحقیقات است.